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  该行前八大股东被列入重大违法违规股东名单。

  辽宁一农商行超50%的股权将被司法拍卖,这种情况极为少见。

  近日,阿里司法拍卖平台信息显示,辽宁兴城农商银行(下称“兴城农商行”)合计5.46亿股将于5月30日在该平台进行第二次公开拍卖,这些股份被拆分为10笔拍卖。以该行10亿元注册资本计算,上述股权合计占比达54.6%。

罕见!辽宁兴城农商行超50%股权被强制拍卖,发生了什么?

  为何会出现超50%股权被拍卖的情况?

  据界面新闻记者了解,这笔股权的持有者为北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司、北京声誉北都商贸有限公司、哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司、北京浙商佳购供应链管理有限公司、张家口宏础商贸有限公司、北京中兴基业科技有限公司、哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司、北京三义恒通建筑工程有限公司等八家公司,这也是该行的前八大股东。

罕见!辽宁兴城农商行超50%股权被强制拍卖,发生了什么?

  吉林省白山市中级人民***披露的裁定书显示,上述八家股东均因涉及经济***被列为了被执行人。

  2022年6月,原银保监会披露的第五批银行保险机构重大违法违规股东名单中,兴城农商行上述八家股东悉数在列。

  此次公布股东的重大违法违规行为主要包括十大类:入股资金来源不符合监管规定;违规代持银行保险机构股份;隐瞒关联关系;违规开展关联交易;存在严重逃废债行为;股东及其关联方违规挪用、占用资金;违规将所持股权进行质押融资;违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责;拒不按照监管意见进行整改;存在涉黑涉恶等犯罪行为。

  事实上,以上股权已经是第二次被司法拍卖,按第一次合计约7.15亿元的起拍价格计算,目前的6.44亿元较起拍价打了九折。

  该行的经营情况也非常不理想。根据审计报告,截至2021年年底,该行的资产规模为137.4亿元,负债却达到了141亿元;2021年全年的净利润为亏损8.1亿元,每股净资产为-0.36元。

  去年,中国裁判文书网披露了一则二审刑事裁定书,揭开了辽宁兴城农商银行被骗取***共计1.28亿元的案件细节,涉及了该行多位员工。最终,造成银行7915.83万元的重大损失。

  辽宁省葫芦岛市中级人民***一审判定,2015年7月至2017年9月间佟某多次***用冒名顶替、借新还旧、提供虚***材料等方式骗取***:在兴城市碱厂满族乡朱家村***取“虚构建设大棚基数,多***少建棚、陋建棚”的作案手段,以兴城市碱厂乡人民***根据兴城农商行的函而开具的大棚物权证为抵押,骗取兴城农村商业行下属药王支行、碱厂支行、望海支行等3个支行共计大棚抵押***10笔,***金额总计1.28亿元。

  该行前董事长也被调查。2018年10月,李刚被免去辽宁兴城农村商业银行党委书记、董事长一职,职务变为该银行工作人员。

  2020年6月,据辽宁省纪委监委驻省农村信用社联合社纪检监察组、葫芦岛市监委消息:辽宁兴城农村商业银行原党委书记、董事长李刚涉嫌***违法,目前正接受纪律审查和监察调查。